本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营计划的有序开展，公司2026年预计与控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司、西安西部新锆科技股份有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售材料等、采购材料等、提供检测加工等、接受检测加工等以及租赁办公楼、厂房等关联交易。公司2026年度日常关联交易预计总金额为91,600万元。公司2025年度日常关联交易预计总额为60,420万元，截至2025年11月30日，公司已发生关联交易27,179.32万元（未经审计）。
公司于2026年1月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建峰、郑树军回避了表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议；已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意该议案提交董事会审议。
本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会投票表决时，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。
注：上述2026年度预计额度为不含税金额。上述2025年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
注：上述2025年预计额度为不含税金额，上述2025年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。
主营业务：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。
主营业务：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。
主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；金属制品销售；金属制品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。许可项目：检验检测服务。
主营业务：金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。
主营业务：一般项目：计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；认证咨询；科普宣传服务；会议及展览服务。许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。
主营业务：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁。许可项目：民用核安全设备制造；检验检测服务。
主营业务：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；紧固件销售；金属切割及焊接设备销售；密封件销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；制药专用设备销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；海洋工程装备研发；机械设备研发；特种作业人员安全技术培训。许可项目：民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计。
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
公司与关联企业之间发生的业务往来属于正常日常经营所需发生的交易。公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础，遵照公平、公开、公正的原则进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，在本次日常关联交易预计额度范围内签订相应合同进行交易。
本次预计2026年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
1．《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事发表了如下意见：本次预计的2026年度日常关联交易符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次预计的2026年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回避表决，保证程序合法合规。
2．《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议并全票通过，全体委员发表了如下意见：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室
（1）上述议案已经于2026年1月4日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的有关公告。
（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东西北有色金属研究院将对议案1.00回避表决。
（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2026年1月20日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电线．登记时间：自股权登记日的次日至2026年1月20日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；
3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”， 投票简称为“西材投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15，结束时间为2026年1月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
二、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年12月30日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年1月 4日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
详见《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-002），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。
董事会决定于2026年1月21日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2026年第一次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
